Как мы сократили налоги на 1,8 млн ₽ и устранили штрафы на 750 000 ₽ для производственного предприятия в Казань

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Казани, выпускающее строительные материалы. Штат: 45 сотрудников, выручка — 150 млн ₽ в год. Система налогообложения: ОСНО. Ежемесячный документооборот: 400+ первичных документов и 20+ отчетных форм. Руководство обратилось в «Финансовое крыло» после рекомендации от партнёра, когда повторные штрафы ФНС превысили полумиллионный рубеж. Предприятие работало 3 года без аудита, используя устаревшие методы учёта.

С чем столкнулся клиент

Хронические ошибки в декларациях

Некорректное отражение НДС при импорте сырья привело к доначислениям на 320 000 ₽ и блокировке расчётного счёта. Нарушены ст. 172, 169 НК РФ.

Неучтённые основные средства

15 единиц оборудования не были включены в баланс, что вызвало завышение налога на прибыль на 210 000 ₽ ежегодно (ст. 256 НК РФ).

Риски кадрового аудита

Отсутствие трудовых договоров с 7 сотрудниками грозило штрафами до 350 000 ₽ по ст. 5.27 КоАП.

Отсутствие СВК

Хищение материалов на сумму 180 000 ₽ из-за слабого контроля складского учёта.

Некомпетентность бухгалтера

Ключевой сотрудник не владел МСФО, что блокировало привлечение инвесторов. За 2 года проблем накопилось 14 существенных ошибок.

Просроченная отчётность

Задержка сдачи РСВ на 20 дней привела к штрафу 70 000 ₽ (ст. 119 НК РФ).

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный экспресс-аудит бухгалтерского учета. За 3 дня мы проанализировали: 1) первичные документы за 6 месяцев; 2) налоговые регистры; 3) кадровые приказы. Выявили 8 критических нарушений, включая неотражённые операции по валютным контрактам. Подготовили отчёт с рекомендациями по восстановлению бухгалтерского учета.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий аудит (2 недели)

Провели аудит основных средств и инвентаризацию, сверяя остатки с фактическим наличием. Получили инвентаризационные описи, выявили 7 неучтённых объектов.

Этап 2: Коррекция отчётности (10 дней)

Подготовили уточнённые декларации по НДС и прибыли, используя услугу подготовки ответа на требование ФНС. Взаимодействовали с ИФНС №18 по Казани.

Этап 3: Кадровая оптимизация (1 неделя)

Выполнили кадровый аудит, оформили недостающие договоры и личные карточки. Согласовали изменения с Рострудом.

Этап 4: Обучение персонала (2 недели)

Провели 40-часовой курс по МСФО и налоговому планированию для штатного бухгалтера с оценкой квалификации. Выдали удостоверение о повышении квалификации.

Этап 5: Внедрение СВК (3 недели)

Разработали регламенты инвентаризации и документооборота, провели обучение МОЛ. Передали пакет внутренних стандартов.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — утрата первичных документов за 1 квартал 2022 года. Решение: восстановили акты через контрагентов и банковские выписки. Это добавило 2 недели к сроку. Вторая сложность — сопротивление штатного бухгалтера изменениям. Провели индивидуальные коуч-сессии для адаптации. Профессиональный подход предотвратил судебные споры.

Эффект от нашей работы

Результаты достигнуты за 4 месяца. Качественные изменения: отсутствие претензий ФНС за 8 месяцев, заключение экспортного контракта благодаря отчётности по МСФО. Прогноз на 2024 год: дополнительная экономия 400 000 ₽ за счёт оптимизации.

Слово заказчику

Андрей, финансовый директор производственного предприятия:

«До сотрудничества с «Финансовым крылом» мы ежемесячно тушили «пожары» от ФНС. Нас рекомендовали партнёры после удачного аудита. Поразила системность: сначала выявили риски, затем поэтапно устранили все проблемы. Особенно ценю обучение нашего бухгалтера — теперь он самостоятельно ведёт сложные операции. Штрафы сняли, налоги снизили на треть. Отдельная благодарность экспертам по МСФО и налоговой безопасности. Рекомендую всем производственникам Казани.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Типичные ошибки клиента: смешение учёта импорта и отсутствие инвентаризации ОС. Чтобы избежать подобного, рекомендую ежегодный экспресс-аудит и разработку учетной политики. Для производственных компаний критично внедрение СВК — это предотвращает до 80% финансовых потерь.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит вашей бухгалтерии. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем услуги: бухгалтерское обслуживание и кадровый аудит.