Как мы сэкономили 1,7 млн ₽ на налогах для производителя в Казань и предотвратили штрафы на 950 000 ₽

Клиент и задача

Наш клиент — производственное предприятие в Казани, специализирующееся на выпуске строительных материалов. Компания с годовым оборотом 120 млн ₽ и штатом 50 сотрудников работала на ОСНО. Ежемесячно обрабатывалось 350+ первичных документов, а налоговый учет велся силами перегруженного штатного бухгалтера. После получения претензии от ФНС с угрозой блокировки счета, руководство обратилось в «Финансовое крыло» через рекомендацию партнеров. Критическая ситуация требовала немедленного аудита и восстановления налоговой безопасности.

С чем столкнулся клиент

Некорректный расчет НДС

Ошибки в книге покупок привели к завышению вычетов на 380 000 ₽. ФНС выставила штраф по ст. 122 НК РФ в размере 190 000 ₽ с риском уголовной ответственности за неуплату налогов.

Просроченная отчетность

Систематические задержки сдачи деклараций по НДС и прибыли на 10-15 дней. Накопленные пени за 2 года составили 230 000 ₽.

Отсутствие налогового планирования

Использование неоптимальных схем расчета амортизации оборудования увеличивало налог на прибыль на 25%. Годовая переплата — 600 000 ₽.

Риски по импортным операциям

Неправильное оформление ввозного НДС по контрактам с Беларусью. Потенциальные доначисления — 320 000 ₽.

Слабость внутреннего контроля

Отсутствие сверки с контрагентами привело к принятию фиктивных счетов-фактур. Обнаружено 12 «проблемных» контрагентов с риском отказа в вычетах.

Финансовый директор 3 месяца находился в постоянном стрессе из-за ежедневных звонков из ФНС. Общая сумма потенциальных санкций достигла 950 000 ₽ при угрозе приостановки деятельности.

Первая встреча и аудит документов

Клиент отправил срочный запрос через форму на сайте. В течение 24 часов мы провели бесплатный экспресс-аудит бухгалтерского учета и экспресс-оценку налоговых рисков. Проанализировали декларации за 2022-2023 гг., учредительные документы и выборки по сомнительным сделкам. Выявили 18 критических нарушений, включая несоответствие данных в разделах 8-9 декларации по НДС. Аудит занял 72 часа с подготовкой чек-листа приоритетных задач.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий налоговый аудит

Срок: 5 рабочих дней. Провели детальную проверку расчетов по НДС, прибыли и НДФЛ. Использовали налоговый аудит. Запросили первичные документы по 40 сделкам. Выдали заключение с рекомендациями.

Этап 2: Восстановление учета

Срок: 12 дней. Исправили ошибки в регистрах по МПЗ и амортизации. Применили восстановление бухгалтерского учета. Обработали 870 документов. Передали клиенту исправленные карточки счетов.

Этап 3: Подача уточненных деклараций

Срок: 8 дней. Подготовили корректировки по НДС и прибыли с уменьшением обязательств на 540 000 ₽. Взаимодействовали с ИФНС №18 по Казани.

Этап 4: Налоговая оптимизация

Срок: 14 дней. Пересмотрели методологию расчета себестоимости и амортизации. Реализовали налоговую оптимизацию. Разработали новую учетную политику.

Этап 5: Контроль импортных операций

Срок: 7 дней. Проверили 23 контракта на соответствие требованиям ЕАЭС. Провели консультации по НДС при импорте. Сформировали реестр рисков.

Этап 6: Внедрение СВК

Срок: 10 дней. Настроили контрольные точки для проверки контрагентов. Провели аудит системы внутреннего контроля. Обучили сотрудника клиента работе с сервисом ФНС.

Этап 7: Переход на аутсорсинг

Срок: 3 дня. Перевели учет на регулярное обслуживание с ежемесячным мониторингом через бухгалтерский аутсорсинг. Назначили персонального главного бухгалтера.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие 27% первичных документов за 1 квартал 2023 года. Для восстановления пришлось запрашивать дубликаты у 14 контрагентов, что увеличило срок этапа на 6 дней. Вторая сложность — сопротивление штатного бухгалтера, не желавшего предоставлять доступ к 1С. Решили вопрос через директора с параллельным обучением сотрудника. Профессиональный опыт позволил избежать срыва сроков и согласовать с ФНС отсрочку по проверке.

Что получил клиент

За 4 месяца полностью сняты претензии ФНС, годовая экономия достигла 1,7 млн ₽. Руководство отмечает снижение операционных рисков и возможность реинвестировать сэкономленные средства в производство. Прогноз на 2024 год — дополнительная оптимизация 300 000 ₽ за счет пересмотра амортизационной политики.

Слово заказчику

Андрей, финансовый директор производственного предприятия:

«Когда к нам пришла вторая проверка за год с претензией в 950 тысяч, поняли — нужны профессионалы. „Финансовое крыло“ не просто исправили ошибки, а перестроили всю систему учета. Особенно впечатлила работа по оптимизации НДС при импорте сырья — сэкономили 70 тысяч ежемесячно. Теперь вместо постоянного стресса имеем прогнозируемые платежи и время для развития бизнеса. Рекомендую всем производственникам Казани. Отдельная благодарность налоговому консультанту и аудиторам команды.»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные риски производителей: несистемный учет импорта и отсутствие превентивного контроля. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендую ежегодный налоговый аудит и специализированные консультации по ВЭД. При нагрузке от 300 документов/месяц оптимально переходить на бухгалтерский аутсорсинг — это дешевле штатного специалиста и исключает преемственность ошибок.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат?

Получите бесплатный расчет экономии для вашего бизнеса. Наши эксперты проанализируют 3 ключевых налоговых риска за 24 часа.

Получить консультацию

Телефон: 8 (800) 600-08-86

Также рекомендуем: Налоговая оптимизация, Экспресс-аудит, Восстановление учета