Как мы предотвратили штрафы на 2,5 млн ₽ для строительной компании в Казань и оптимизировали налоги на 40%

Клиент и задача

Клиент: производственно-строительная компания в Казани (специализация — промышленные объекты). Штат: 48 сотрудников. Система налогообложения: ОСНО. Годовой оборот: 180 млн ₽. Ежемесячный документооборот: 500+ первичных документов. Предыстория: компания столкнулась с претензиями ФНС после самостоятельной сдачи отчётности. Нас нашли через отзывы в Яндекс Картах, когда искали экстренную помощь по налоговому аудиту.

С чем столкнулся клиент

Некорректный учёт НДС

Ошибки в книге покупок/продаж привели к занижению налога на 740 000 ₽. Последствие: доначисление + штраф 148 000 ₽ по ст. 122 НК РФ.

Просроченная дебиторка

Невостребованная задолженность в 3,8 млн ₽ за 18 месяцев. Упущенная выгода: 570 000 ₽ из-за замороженных средств.

Ошибки в расчёте зарплатных налогов

Неправильное применение вычетов по НДФЛ. Риск штрафов до 300 000 ₽ по ст. 123 НК РФ.

Отсутствие инвентаризации активов

Несоответствие остатков по ОС на 1,2 млн ₽. Угроза искажения финансовой отчётности.

Неконтролируемые налоговые риски

5 неотвеченных требований ФНС за 3 месяца. Руководитель провёл 72 часа в стрессовых переговорах с инспекцией.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный экспресс-аудит бухгалтерского учета. За 3 дня мы проанализировали: декларации за 2023 год, первичные документы, договоры с контрагентами. Выявили критичные ошибки в расчёте НДС и 12 «подозрительных» сделок по 115-ФЗ. Рекомендовали аудит финансовой отчетности для глубокой проверки.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий налоговый аудит (2 недели)

Провели обязательный аудит с фокусом на НДС и налоге на прибыль. Запросили: банковские выписки, акты сверок, накладные. Выдали отчёт с рисками на 47 стр.

Этап 2: Восстановление документов (10 дней)

Восстановление бухгалтерского учета за 2022-2023 гг. Взаимодействовали с ФНС для уточнения требований.

Этап 3: Корректировка отчётности (5 дней)

Подготовили уточнённые декларации по НДС с применением услуги подготовки ответа на требование ФНС.

Этап 4: Оптимизация налоговой нагрузки (1 неделя)

Пересмотрели учетную политику через разработку учетной политики. Снизили налог на прибыль за счёт амортизационной премии.

Этап 5: Внедрение контроля (3 дня)

Настроили регламенты проверки контрагентов с экспресс-проверкой налоговых рисков.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема: отсутствие первички по 23 сделкам. Решение: восстановили документы через архивы банка и контрагентов (+7 дней к сроку). Вторая сложность: ошибки в 1С при пересчёте НДС. Исправили силами нашего программиста, обучили штатного бухгалтера клиента.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: снижение стресса руководителя, повышение инвестиционной привлекательности. Результат достигнут за 4 месяца. Прогноз: экономия 1,8 млн ₽ в 2025 году.

Слово заказчику

Дмитрий, финансовый директор строительной компании:

«До работы с «Финансовым крылом» мы ежемесячно тушили «пожары» от ФНС. После экспресс-аудита команда не только сняла штрафы, но и перестроила учёт. Особенно ценно, что бухгалтер-аналитик и налоговый консультант работали в единой связке. Теперь я сплю спокойно, а совет директоров одобрил расширение бизнеса. Рекомендую всем, кто ценит профессионализм».

Экспертное заключение

Комментирует руководитель отдела аудита «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные риски строительных компаний: спешка в учёте и незнание нюансов ст. 172 НК РФ по НДС. Чтобы избежать подобного, рекомендую ежегодный инициативный аудит и экспресс-оценку налоговых рисков. Для сложных объектов — аудит основных средств».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный план налоговой оптимизации для вашего бизнеса. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Для старта советуем: экспресс-аудит и налоговое планирование.