Как мы предотвратили штрафы на 2,3 млн ₽ для сети магазинов в Казань и снизили налоги на 18% за 3 месяца

Клиент и задача

Клиент — региональная сеть магазинов строительных материалов в Казани с годовым оборотом 180 млн рублей и штатом 25 сотрудников. Компания работала на ОСНО, ежемесячно обрабатывая 350+ первичных документов. Руководство столкнулось с регулярными претензиями от ФНС и обратилось в «Финансовое крыло» после рекомендации от партнёра по отрасли. На момент обращения бухгалтерский отдел тратил 50 часов ежемесячно на отчётность, а налоговые платежи составляли 27% от выручки.

С чем столкнулся клиент

Систематические ошибки в декларациях

За 2023 год выявлено 14 арифметических ошибок в расчёте НДС, что привело к доначислению 870 000 ₽ по ст. 122 НК РФ. Накопились пени за просрочку платежей.

Некорректное оформление первички

Акты сверок с 20% контрагентов не подписаны, отсутствовали УПД по 15% сделок. Риск признания расходов неучтёнными по ст. 252 НК РФ оценивался в 1,1 млн ₽.

Угроза блокировки счёта

ФНС вынесла предупреждение о блокировке расчётного счёта из-за несвоевременной сдачи РСВ. Упущенная выгода от простоя операций — 400 000 ₽/неделю.

Завышенная налоговая нагрузка

Отсутствие легальных схем оптимизации НДФЛ по ст. 210 НК РФ увеличивало расходы на ФОТ на 150 000 ₽ ежеквартально.

Проблемы с кадровым учётом

Трудовые договоры 30% сотрудников не соответствовали ТК РФ, создавая риск штрафов до 200 000 ₽ по ст. 5.27 КоАП.

Руководитель Алексей 11 месяцев пытался решить проблемы силами штатного бухгалтера, что усиливало операционный стресс и угрожало приостановкой деятельности.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный экспресс-аудит через форму на сайте. За 3 рабочих дня мы провели выборочную проверку ключевых документов: деклараций за 4 квартала, договоров с контрагентами и кадровой отчётности. Использовали экспресс-проверку налоговых рисков для выявления критических нарушений. Анализ показал: 68% операций требовали срочной коррекции. Запросили банковские выписки, первичные документы и реестры налогового учёта. Основные риски: недоимка по НДС и дисбаланс в учёте ТМЦ.

Как мы решали проблему

Глубокий аудит бухгалтерии

Срок: 5 дней. Провели сплошную проверку 400 документов за квартал с применением аудита бухгалтерского учета. Сформировали отчёт с пометкой нарушений по ст. 120 НК РФ. Получили от клиента архив первички.

Восстановление учётных данных

Срок: 7 дней. Исправили цепочку документооборота с использованием сервиса восстановления бухгалтерского учета. Оформили недостающие УПД и акты сверки по 38 контрагентам.

Корректировка налоговой отчётности

Срок: 3 дня. Пересчитали базу по НДС и налогу на прибыль, подали уточнённые декларации через Личный кабинет налогоплательщика. Использовали данные из декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль.

Оптимизация налоговой нагрузки

Срок: 10 дней. Внедрили законные схемы снижения НДФЛ через профессиональные вычеты (ст. 221 НК РФ). Пересмотрели амортизационную политику с помощью налоговой оптимизации.

Взаимодействие с ФНС

Срок: 8 дней. Подготовили пояснительные записки по требованиям инспекции №14578/2024, используя подготовку ответа на требование ФНС. Провели 2 встречи с инспектором УФНС по РТ.

Настройка 1С и обучение

Срок: 4 дня. Автоматизировали учёт ТМЦ, сократив ручной ввод на 70%. Провели тренинги для бухгалтера клиента по работе с налоговыми регистрами.

С какими трудностями столкнулись

Основная сложность — отсутствие сканов чеков по 17% операций за 2023 год. Решили путём запроса дубликатов у поставщиков, что увеличило срок восстановления документов на 6 дней. Вторая проблема — расхождение данных в учёте складских остатков. Выезд специалиста на склад для инвентаризации позволил выявить ошибки в проведении приходных ордеров.

Эффект от нашей работы

Результаты достигнуты за 3 месяца. Руководство отмечает рост операционной эффективности и плановое сокращение ФОТ на 15% за счёт автоматизации. Прогноз на 2025 год: снижение налоговой нагрузки до 20%.

Слово заказчику

Алексей, руководитель сети строительных магазинов:

«Два года боролись с бесконечными штрафами — казалось, налоговые требования поступают ежемесячно. Штатный бухгалтер не справлялся. Нашли «Финансовое крыло» через отзывы на Profi.ru. Поразила скорость: за 10 дней полностью пересмотрели учёт, а главное — сняли риски блокировки счёта. Отдельно благодарю за обучение нашей бухгалтерии и чёткие отчёты по каждому этапу. Рекомендую всем, кто ценит прозрачность: специалисты по налоговому аудиту и юристы работали слаженно. Результат: вместо ожидаемых многомиллионных потерь — экономия и спокойный сон».

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки среднего бизнеса: отсутствие контроля за первичной документацией и попытки сэкономить на профессиональном аудите. Советую всем компаниям Казани проводить ежегодную налоговую проверку и использовать консультации по бухгалтерскому учету. Помните: 90% претензий ФНС можно предотвратить при своевременном анализе рисков».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный экспресс-анализ налоговых рисков с расчётом потенциальной экономии. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем для профилактики: бухгалтерское обслуживание и консультации по требованиям ФНС.