Как мы сэкономили 780 000 ₽ для торговой компании в Казань и устранили риски штрафов по 3-НДФЛ

Клиент и задача

Наш клиент — торговая компания в Казани с оборотом 120 млн ₽ в год и штатом 25 сотрудников. Работает на ОСНО, ежемесячно оформляет 50+ финансовых документов. Руководство обратилось к нам после серии предупреждений от ФНС из-за ошибок в декларациях сотрудников. Поиск в Google по запросу "срочное исправление 3-НДФЛ Казань" привёл их на сайт «Финансового крыла».

С чем столкнулся клиент

За 18 месяцев накопились критические ошибки в налоговой отчётности:

Неправильный расчёт вычетов

Бухгалтер не учитывал право на имущественные вычеты 5 сотрудников по ст. 220 НК РФ. Последствие: переплата 320 000 ₽.

Просрочки подачи

Задержки сдачи деклараций на 10-45 дней нарушали ст. 119 НК РФ. Итог: штрафы на 210 000 ₽.

Ошибки в первичных документах

Несоответствие договоров купли-продажи квартир и справок 2-НДФЛ. Результат: блокировка возмещения НДФЛ на 9 месяцев.

Риск доначислений

ФНС выявила расхождения за 2021-2022 гг. Угроза дополнительных штрафов до 400 000 ₽ по ст. 122 НК РФ.

Потери времени

Руководитель тратил 15 часов/месяц на разбор претензий вместо развития бизнеса. Финансовый директор описывал ситуацию как "перманентный кошмар".

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный аудит через форму на сайте. За 3 рабочих дня мы провели экспресс-аудит бухгалтерского учета, изучив 87 документов: договоры, справки 2-НДФЛ, платежные ведомости. Выявили 12 системных ошибок, включая неучтённые вычеты за обучение и неправильный расчёт доходов от аренды. Подготовили дорожную карту исправлений.

Как мы решали проблему

1. Глубокий аудит налоговой истории

Срок: 5 дней. Проанализировали все декларации 3-НДФЛ за 2020-2023 гг. Применили экспресс-проверку налоговых рисков. Получили от клиента архивы первички, выдали отчёт с рекомендациями.

2. Восстановление документов

Срок: 7 дней. Запросили недостающие справки из банков и учебных заведений. Использовали методики восстановления бухгалтерского учета. Сформировали пакет из 40 исправленных документов.

3. Корректировка деклараций

Срок: 3 дня. Пересчитали налогооблагаемую базу для 18 сотрудников с применением вычетов. Подготовили декларации по налогу на прибыль для сверки данных.

4. Подача уточнённых форм

Срок: 1 день. Электронно подали исправленные декларации через ФНС Казани. Взаимодействовали с ИФНС №18 по Татарстану.

5. Оптимизация налоговой нагрузки

Срок: 4 дня. Разработали схему легального сокращения НДФЛ на 2024 год через налоговую оптимизацию. Выдали клиенту руководство по оформлению вычетов.

6. Обучение персонала

Срок: 2 дня. Провели тренинг по заполнению 3-НДФЛ с применением обучения бухгалтеров. Передали шаблоны проверки документов.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие оригиналов договоров на обучение у 3 сотрудников. Решение: запросили дубликаты через вузы с нашим юридическим сопровождением. Это добавило 6 дней к сроку. Вторая сложность — расхождение данных в справках 2-НДФЛ от контрагентов. Сверяли через консультации по бухучёту. Профессиональный аудит документов предотвратил новые штрафы.

Эффект от нашей работы

За 4 месяца полностью ликвидировали претензии налоговой. Прогноз на 2024 год: экономия 550 000 ₽ за счёт оптимизации. Руководство переключилось на расширение сети поставщиков.

Слово заказчику

Дмитрий, финансовый директор торговой компании:

«Два года жили в режиме пожара: штрафы, требования ФНС, нервотрёпка. После аудита «Финансового крыла» поняли масштаб ошибок. Порадовала оперативность — за 10 дней подготовили все уточнёнки. Отдельно благодарю за обучение нашего бухгалтера: теперь он самостоятельно оформляет вычеты. Штрафы сняли, 320 тысяч вернули на расчётный счёт. Рекомендую как экспертов, которые говорят на языке цифр, а не пустых обещаний».

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Типичная ошибка — считать 3-НДФЛ простой формальностью. В этом кейсе неучтённые вычеты и просрочки создали каскад проблем. Советую всем компаниям: 1) Ежегодно проводить экспресс-аудит 2) Автоматизировать сверку данных через подготовку отчётности 3) Обучать штатных бухгалтеров. Для ИП и ООО эффективен бухгалтерский аутсорсинг».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит вашей отчётности. Звоните для расчёта экономии: 8 (800) 600-08-86 или Получить консультацию. Рекомендуем смежные услуги: консультации по налоговому учету и подготовку нулевой отчётности.